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    廣東轄區洗錢罪典型案例展播|⑨人民銀行廣州分行重拳出擊成功推動六宗涉貪腐洗錢案判決

    來源:中國人民銀行廣州分行 發布時間:2022-03-08 16:16:42 瀏覽次數: 【字體:

    涉貪污賄賂洗錢罪簡介

    貪污賄賂罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一。依據《刑法》191條規定,洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,而提供資金賬戶的,或將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,或通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的,或跨境轉移資產的,或以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。其中,貪污賄賂犯罪是指國家工作人員或國有單位實施的貪污、受賄等侵害國家廉政建設制度,以及與貪污、受賄犯罪密切相關的侵犯職務廉潔性的行為。



    人民銀行廣州分行成功推動

    六宗涉貪腐洗錢案判決

     ——廣東廣州、清遠、湛江、中山、肇慶涉貪腐洗錢案


    ★案情簡介

    (一)廣州劉某克貪腐洗錢案。2017年4月,劉某克在明知是用于收取貪污賄賂犯罪資金的情況下,仍將一張戶名為張某帥的銀行卡提供給時任廣鐵公安局某處處長周某輝使用,后周某輝使用該銀行卡分別收取在廣鐵集團下轄的車站內經營“快照易”項目的五一合公司負責人羅某芳、廣州市某信息科技有限公司負責人鄧某的好處費40531.32元、829475.95元。2021年2月,廣州市某區人民法院判決劉某克犯洗錢罪,判處有期徒刑一年一個月,并處罰金5萬元。

    (二)湛江李某江貪腐洗錢案。2010年3月,李某江在明知相關資金是其姐夫吳某(公職人員)貪污賄賂所得的情況下,為幫助吳某掩飾、隱瞞資金的來源和性質,提供其本人銀行賬戶接收了行賄人資金40萬元,隨后又接受了行賄人40萬元現金。李某江協助接收贓款后,為繼續掩飾、隱瞞贓款的來源和性質,利用贓款加上其他錢款購買了商品房,并將該房屋登記在其母親楊某名下。2020年10月,李某江主動投案自首。2021年5月,湛江市某區法院判決李某江犯洗錢罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣1萬元。

    (三)中山黃某國貪腐洗錢案。2011年至2017年張某英利用其任村民小組隊委的職務便利,為都某棟在參與合作開發該村土地等事宜上提供幫助,收受賄賂款36萬元。黃某國明知張某英請托的款項是賄賂款,仍提供他人及自己的賬戶幫助張某英接收都某棟給付的上述賄賂款36萬元,以掩飾、隱瞞錢款來源和性質。2021年4月,中山市第一人民法院宣判被告人黃某國犯洗錢罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣2萬元。黃某國上訴到中山市中級人民法院,2021年6月,中山市中級人民法院終審判決上訴人黃某國犯洗錢罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣2萬元。

    (四)清遠周某貪腐洗錢案。周某系原清遠某供電局周姓副局長的哥哥。2017年至2018年期間,周姓副局長利用職務之便,以內外勾結、串通投標等方式,幫助邱某嘉、黃某文控股、經營的多家傳媒、廣告公司在清遠某供電局數個營銷宣傳項目中中標。項目中標后,周某多次幫助周姓副局長收受邱某嘉、黃某文等人送來的現金賄賂款,提供其妻子蔡某婷的多個賬戶供周姓副局長使用,合計幫助存入現金賄賂款43筆,共5134余萬元。2021年7月,清遠市某區人民法院判決周某犯洗錢罪,判處有期徒刑六年,并處罰金230萬元。

    (五)肇慶歐某英貪腐洗錢案。2020年5月,歐某英應弟弟歐某盈的請求到某銀行辦理了一張銀行卡并交由其保管使用,歐某盈其后將部分貪污犯罪所得存入該銀行卡。歐某英在得知歐某盈因涉嫌貪污被監察機關采取留置措施后,及時掛失并重新補辦一張新卡后立即取走了卡內的違法所得人民幣11000元。2021年8月,肇慶市某區人民法院判決歐某英犯洗錢罪,判處拘役四個月,緩刑一年,并處罰金2000元。

    (六)肇慶李某輝貪腐洗錢案。2009年9月,某建筑工程公司老板黃某釗為賄賂時任肇慶市副市長李某,使用工程款抵扣購房款(購房款594590元)支付給開發商后將涉案房子贈送給李某,后李某轉送給李某玲(與李某為情人關系)。被告人李某輝在明知該房產為李某受賄所得的情況下,仍提供個人資料及配合李某玲將該房產登記在其本人名下(實際使用人為李某玲),并于2016年9月配合李某玲以90萬元的價格轉讓出去變賣轉換為現金。2021年9月,肇慶市某區人民法院判決李某輝犯洗錢罪,判處有期徒刑一年三個月,并處罰金3萬元。


    ★洗錢的主要手法

    (一)以現金形式收取賄賂款。湛江李某江貪腐洗錢案中,李某江在明知相關資金是其姐夫吳某(公職人員)貪污賄賂所得的情況下,為幫助吳某掩飾、隱瞞資金的來源和性質,接受了行賄人40萬元現金;清遠周某貪腐洗錢案中,周某多次幫助其弟弟收受邱某嘉、黃某文等人送來的現金賄賂款43筆共5134萬余元。

    (二)提供他人資金賬戶轉移受賄資金。廣州劉某克貪腐洗錢案中,劉某克在明知是收取貪污賄賂款的情況下,仍提供張某帥的銀行卡給周某輝收取好處費40531.32元、829475.95元;中山黃某國貪腐洗錢案中,黃某國在明知張某英請托的款項是都某棟賄賂款的情況下,仍提供他人及自己的賬戶幫助張某英接收賄賂款36萬元;肇慶歐某英貪腐洗錢案中,歐某英應弟弟歐某盈的請求到某銀行辦理了銀行卡供其存入部分貪污犯罪所得,在得知歐某盈因涉嫌貪污被肇慶市監察委員會采取留置措施后,取走卡內的違法所得人民幣11000元;清遠周某貪腐洗錢案中,周某提供其夫妻雙方的銀行賬號存入現金賄賂款43筆共5134萬余元。

    (三)通過購買房產轉換資產。湛江李某江貪腐洗錢案中,李某江在接收了蔡某養行賄吳某的80萬元人民幣后,為繼續掩飾、隱瞞該筆錢款來源和性質,用這80萬元在湛江市購買了某小區的房屋,并將該房屋登記在李某江母親楊某的名下;肇慶李某輝貪腐洗錢案中,李某輝為掩飾、隱瞞賄賂犯罪所得,以其名義持有房子,并于2016年9月將房子變賣90萬元轉換為現金。

    ★多方合力推動洗錢入罪

    (一)人民銀行發揮的職能作用。人民銀行建立健全打擊洗錢犯罪長效協作機制。一是及早介入,主動了解正在偵辦、審理的洗錢案件,積極協助監察委開展洗錢案件協查工作。二是在案件偵辦過程中,充分發揮反洗錢調查職能優勢,分析資金流向,緊跟線索發現、甄別、取證等各個環節,與偵查機關、司法機關等部門緊密配合,明確各階段目標任務,為辦案機關查證違法犯罪事實提供支持。三是應案情研判需要,指導各金融機構及時調取嫌疑人銀行賬戶,梳理涉案人員賬戶資金流向,為案件辦理提供專業資金分析和證據支持,加快案件偵破。

    (二)監察委發揮的職能作用。國家監察委員會同紀律檢察委員會合署辦公,監察全覆蓋行使公權力的公職人員,攥緊了集中力量打擊腐敗的鐵拳。監察委依照《監察法》用留置等調查措施,充分利用初核成果,盡可能全面發現違紀違法事實,掌握證據材料,對被審查調查人可能涉及的違法犯罪問題形成基本判斷,收集的摸查涉貪腐人員關系人等調查結果,在刑事訴訟中可作為證據使用,為取得案件突破打下堅實基礎,大大提升了反腐敗工作效率,形成打擊腐敗的強大合力。

    (三)公安機關發揮的職能作用。公安部門從被害人陳述、微信聊天記錄、轉賬記錄、資金交易流水、犯罪嫌疑人供述等多方面發力,有效證明洗錢犯罪嫌疑人的“明知”主觀故意及確定洗錢數額,為后續司法機關推動洗錢入罪提供充足的證據基礎。

    (四)檢察院發揮的職能作用。檢察機關加強與監察委、公安機關溝通協調,推動案件立案偵查工作,依法對移送的案件開展審查和提起公訴。同時,檢察機關持續深入貫徹落實黨中央、國務院對反洗錢工作的決策部署和最高檢加強反洗錢工作的指示要求,強化了對基層檢察機關工作指導,切實解決打擊洗錢犯罪工作中的疑難問題,深挖徹查,精準監督,有力懲治洗錢犯罪。


    ★案例評析 

    辦理上述涉貪腐案件時,各部門在相關環節強化了對受賄所得贓款去向的調查,特別關注受賄犯罪的近親屬及其關系密切人等提供資金賬戶、轉移違法所得的高發人群,從而獲得有效洗錢線索。上述案件的公開宣判,充分發揮了反洗錢的反腐利器功能,有力打擊了涉貪腐人員及參與洗錢相關人員的違法行為,有效打擊洗錢犯罪和貪腐犯罪。

    人民銀行作為反洗錢行政主管部門,在《關于辦理洗錢刑事案件若干問題的意見》出臺后,將持續強化與司法部門的反洗錢工作合力,就《刑法修正案(十一)》實施后洗錢案件有關法律適用問題進行深入交流,夯實洗錢案件的研判、偵辦、起訴和審理技能基礎,配合偵查和司法部門全面打擊洗錢犯罪,切實維護金融安全和經濟社會秩序。



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